合同诈骗罪在法律实务中是难点，其与民事纠纷、诈骗罪经常被混淆，即使是一线干警也经常吃不准，由于合同诈骗罪的量刑比诈骗罪轻得多，因此，究竟是诈骗罪还是合同诈骗罪是一个争议焦点，而民事纠纷和合同诈骗又及其相近，经常发生两者混淆的问题。现实中，也有不少当事人在民事纠纷中利用合同诈骗进行所谓的“维权”，也存在犯罪嫌疑人利用民事纠纷作为诈骗幌子，因此，在审查起诉和法庭辩护中，这两点也经常成为控诉双方争议焦点。
       合同诈骗罪的认定，需要什么证据：
       主体方面的证据：
       一、证明行为人刑事责任年龄、身份等自然情况的证据。包括身份证明、户籍证明、任职证明、工作经历证明、特定职责证明等，主要是证明行为人的姓名(曾用名)、性别、出生年月日、民族、籍贯、出生地、职业(或职务)、住所地(或居所地) 等证据材料，如户口簿、居民身份证、工作证、出生证、专业或技术等级证、干部履历表、职工登记表、护照等。对于户籍、出生证等材料内容不实的，应提供其他证据材料。外国人犯罪的案件，应有护照等身份证明材料。人大代表、政协委员犯罪的案件，应注明身份，并附身份证明材料。
       二、证明行为人刑事责任能力的证据。证明行为人对自己的行为是否具有辨认能力与控制能力，如是否属于间歇性精神病人、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的证明材料。
       三、证明单位的证据。证明是否属于依法成立并有合法经营、管理范围的企业、事业单位、机关、团体。证明单位的名称、住所地、性质、法定代表人、单位负责人、业务范围、成立时间等证据材料，如企业法人营业执照、法人工商注册登记证明、法人设立证明、国有公司性质证明及非法人单位的身份证明、法人税务登记证明和单位代码证等。
       四、证明法定代表人、单位负责人或直接责任人员等的身份证明：法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人在单位的任职、职责、负责权限的证明材料等。包括身份证明、户籍证明、任职证明等，如户口簿、居民身份证、工作证、护照、专业或技术等级证、干部履历表、职工登记表、任命书、业务分工文件、委派文件、单位证明、单位规章制度等。
       主观方面的证据：
       证明行为人故意的证据：
       1、证明行为人明知的证据：证明行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果；
       2、证明直接故意的证据：证明行为人希望危害结果发生；
       3、目的：非法占有公私财物。
       客观方面的证据：证明行为人利用合同诈骗犯罪行为的证据。具体证据包括：
       1、证明行为人以虚构的单位签订合同行为的证据；
       2、证明行为人冒用他人名义签定合同行为的证据；
       3、证明行为人以伪造、变造、作废的票据作担保行为的证据；
       4、证明行为人以其他虚假的产权证明作担保行为的证据；
       5、证明行为人没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同行为的证据；
       6、证明行为人没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同行为的证据；
       7、证明行为人收受对方当事人给付的货物、货款、预付款后逃匿行为的证据；
       8、证明行为人收受对方当事人给付的担保财产后逃匿行为的证据；
       9、证明行为人以其他方法骗取对方当事人财物行为的证据；
       10、证明行为人骗取对方当事人财物数额较大的行为的证据。
       一是法定量刑情节证据
       1、事实情节：1)财物数额较大；2）财物数额巨大或者其他严重情节；3) 数额特别巨大或者其他特别严重情节。
       2、法定从重情节；
       3、法定从轻减轻情节：1) 可以从轻；2) 可以从轻或减轻；3）应当从轻或者减轻。
       4、法定从轻减轻免除情节：1）可以从轻、减轻或者免除处罚 ；2) 应当从轻、减轻或者免除处罚。
       5、法定减轻免除情节：1）可以减轻或者免除处罚；2）应当减轻或者免除处罚；3）可以免除处罚。
       二是酌定量刑情节证据
       1、犯罪手段：虚构事实 ；隐瞒真相； 其他。
       2、犯罪对象；
       3、危害结果；
       4、动机；
       5、平时表现；
       6、从罪态度 ；
       7、是否有前科；
       8、其他证据。 

朱建忠

2017-12-13